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人民銀行重罰這家支付機(jī)構(gòu)-9項違法行為-498科技

文章來源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2020-05-19 10:48:10熱度:1362

  據(jù)498科技小編了解到的最新小心。近日,中國人民銀行南寧中心支行公示行政處罰信息。上市公司石基信息(002153)旗下支付機(jī)構(gòu)—敏付科技有限公司,因9項違法行為遭到監(jiān)管處罰。

  行政處罰信息表顯示,敏付科技有限公司因存在9項違法違規(guī)行為,被南寧中心支行警告并沒收違法所得19488.71元,罰款137萬元;

  時任敏付科技執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳宇程與時任敏付科技風(fēng)險管理委員會副主任譚劍峰因?qū)γ舾犊萍甲兿酁榉欠ń灰滋峁┲Ц督Y(jié)算服務(wù)違規(guī)行為負(fù)責(zé),被分別警告并罰款5萬元。

  時任敏付科技副總經(jīng)理、反洗錢和反恐怖融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長黃志鋒因?qū)γ舾犊萍嘉窗凑找?guī)定履行可疑交易報告義務(wù)、未按照規(guī)定履行客戶身份資料保存義務(wù)違規(guī)行為負(fù)責(zé),被罰款4.375萬元。

  敏付科技存在以下違法違規(guī)行為:

  1.未建立單位支付賬戶管理制度,未明確單位支付賬戶功能與限額、賬戶使用期間的監(jiān)督管理、銷戶等事項的管理要求;

  2.制定的《互聯(lián)網(wǎng)支付接口管理制度》未明確受理終端(網(wǎng)絡(luò)支付接口)的使用范圍、交易類型、交易限額,以及相關(guān)密鑰的管理要求;

  3.特約商戶身份核實制度落實不到位;

  4.將網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易資金結(jié)算至特約商戶在敏付科技有限公司開立的支付賬戶中;

  5.為不滿足條件的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

  6.對開立相關(guān)支付賬戶的客戶身份核實不到位;

  7.變相為非法交易提供支付結(jié)算服務(wù);

  8.未按照規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù);

  9.未按照規(guī)定履行客戶身份資料保存義務(wù)。

  值得注意的是,去年12月,敏付科技曾因為禁入類商戶提供支付服務(wù),被通報并暫停相關(guān)業(yè)務(wù)新增商戶入網(wǎng)權(quán)限3個月,時限自2019年12月2日至2020年3月1日。

  此外今年3月,敏付科技發(fā)布公告稱,官方網(wǎng)站被不法分子冒充使用,以非法偽造的網(wǎng)站使用“敏付”名義從事非法支付業(yè)務(wù)。

  年報顯示,石基信息2019年實現(xiàn)營業(yè)收入36.6億元,同比增長18.24%;實現(xiàn)凈利潤3.7億元,同比下滑20.6%。其中,敏付科技2019年實現(xiàn)營收2184.4萬元,實現(xiàn)凈利潤467.4萬元。

  以上就是人民銀行重罰這家支付機(jī)構(gòu),9項違法行為的新聞報道。

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原創(chuàng)作者:四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載,本文鏈接:

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