8月1日起，現(xiàn)金買黃金超10萬元需上報
文章來源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2025-07-04 09:18:58熱度：63近日，中國人民銀行印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）（以下簡稱《辦法》）。
其中提到，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險狀況，開展客戶盡職調(diào)查。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。
原創(chuàng)作者：四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載，本文鏈接：
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